Están acusados de sustraer CientoNoventa Millones de
Pesos
(RD$190,000,000.00) a Inversionistas Norteamericanos.
Santo Domingo.-La Fiscalía del Distrito Nacional en la República
Dominicana, se encuentra apoderada de una investigación a través de una
querella en la cual, un grupo de inversionistas norteamericanos fueron víctimas
de la sustracción de unos cuatro millones de dólares con 00/100
(US$4,000,000.00), que habían sido aportados para la instalación de un Banco de
Ahorro y Crédito en este país, y por el
cual responsabilizan al panameño de origen venezolano Carlos Eduardo Salinas
Rodríguez, junto con los señores María Estela Salinas Rodríguez, Héctor Alberto
Abdelnour Pire, Fernando Enrique Rosales de Sousa, Douglas Ignazio Ungreda
Useli, Hosman José Balboa Rojas, José Nicolás Giacoppini León; así como los
dominicanos Carlos Fernández, Tomas Jesús Rodríguez, Candibel Uribe García, Mario
José Ginebra y Abelardo Leites de la Corporación de Crédito Oficorp, S.A.,
contra los cuales se investiga su grado de responsabilidad o participación en
los hechos denunciados.
Las victimas del fraude y sustracción de capitales, el
Banco de Ahorro y Crédito FDG (Financial Development Group) y sus principales
accionistas, quienes son representados en dicho proceso por los Abogados Licdos.
César Amadeo Peralta, Fidel Pichardo Baba y Leo Sierra Almánzar, quienes depositaron
querella por los delitos de Asociación de Malhechores, el Crimen de Lavado de
Activos provenientes de infracciones muy graves, estafa, falsedad en escritura
de comercio, abuso de confianza, uso de documentos falsos y violación a la Ley No. 183-02, Monetaria y
Financiera.
Los venezolanos acusados realizaron sus operaciones a
través de un entramado societario de empresas de carpeta entre las cuales se
encuentran: Positano Management
Limited, JollyFoods, SRL, Jollyfrost Food and Berverage SRL, Backarrow Group
Limited, Inc., Gattinger Corp, Schiavon & Barney Inc., Ardi Consulting
Corp., District & Co. Caribbean
Development, Inc., Hospes Residences Club SRL., Timor Consultoría T.C., SRL,
Restaurante Papa Giorgio, SRL, Empresa Osterman & CIE LTD, Helimport SRL,
Exo Investment, SRL, Twisp Corp, Glodinet, Kosher Investment SRL, Julius
Vabderbilt, C.A., Fiduciaria Bantrust, S.A., Ostermann & CIE LTD, Orion
Investments Group, Inc., Allard Industries LTD., Inversiones Dakota., H 2
Global Consulting CA, Niwuk Investments SRL, Farach, S.A., Q Jets Aviations
SRL, Grand Asia Industries Limited, Equaomega Industrias S.A, Anta Metal
Trading Corporation, Fiduciaria Unicapital Trust Corporation, Cross Fit Team
Venezolana SRL, Fundación SSR, Financial Services, Sociedad Unicapital
Corporations Inc., Wallaston International Corp., Wallaston International Group,
Regal Global Investments, Inc., FDG Corporate Holding, Unicapital Corporation,
Inc.
Los
inversionistas norteamericanos estafados habían planeado realizar grandes inversiones
en el país, debido a la seguridad jurídica que se ofrecía en la República
Dominicana, sin contar que confiaron en empleados venezolanos que vinieron al
país a la apertura de dicho Banco y cuyos ahorros fueron sustraídos a través de
diversas modalidades que son investigadas por el Ministerio Público y contra
los cuales se esperan sanciones severas que van de 10 a 20 años de prisión por
la comisión de todos estos ilícitos penales.